17 сентября 2020 ForkLog
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предложила ужесточить правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Документ затрагивает криптовалютные компании и биржи.
Необходимость изменений регулятор объясняет уязвимостью финансовой системы США перед растущими угрозами. Поправки призваны модернизировать режим регулирования, предоставить финансовым учреждениям большую гибкость в распределении ресурсов и поставить криптоиндустрию в поле зрения регуляторов.
«Это повысит эффективность и действенность программ по борьбе с отмыванием денег», — говорится в документе.
В настоящее время FinCEN изучает рекомендации рабочей группы, в которую входят представители финансовых учреждений, государственных и федеральных правоохранительных органов. Они просили разъяснить требования к мониторингу подозрительной деятельности и отчетности.
Напомним, в начале года FinCEN и Минфин США объявили о работе над новыми правилами регулирования криптовалют. Толчком к этому стали опасения Конгресса по поводу незаконного использования активов.
Ранее Blockchain Research Lab рассказали о появлении «эксклюзивного майнинга». Новая схема позволяет злоумышленникам отмывать деньги через биткоин под видом транзакционных издержек.
Необходимость изменений регулятор объясняет уязвимостью финансовой системы США перед растущими угрозами. Поправки призваны модернизировать режим регулирования, предоставить финансовым учреждениям большую гибкость в распределении ресурсов и поставить криптоиндустрию в поле зрения регуляторов.
«Это повысит эффективность и действенность программ по борьбе с отмыванием денег», — говорится в документе.
В настоящее время FinCEN изучает рекомендации рабочей группы, в которую входят представители финансовых учреждений, государственных и федеральных правоохранительных органов. Они просили разъяснить требования к мониторингу подозрительной деятельности и отчетности.
Напомним, в начале года FinCEN и Минфин США объявили о работе над новыми правилами регулирования криптовалют. Толчком к этому стали опасения Конгресса по поводу незаконного использования активов.
Ранее Blockchain Research Lab рассказали о появлении «эксклюзивного майнинга». Новая схема позволяет злоумышленникам отмывать деньги через биткоин под видом транзакционных издержек.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба