23 сентября 2020 bits.media
Народный банк Китая (НБК) начал помещать в «черный список» счета крупных внебиржевых трейдеров криптовалют в рамках программы по борьбе с отмыванием денег.
Как сообщает WuBlockchain, Центральный банк Китая начал кампанию против отмывания денег через криптовалюты. Инициатива по помещению связанных с ними счетов в «черный список» - часть более широких мер по борьбе с отмыванием денег в Китае.
Ранее в этом году НБК начал кампанию по искоренению незаконных доходов и затребовал у банков страны информацию о счетах и подробности транзакций, чтобы предотвратить нелегальный денежный оборот, включая криптоактивы.
Наибольшей опасности в рамках новой стратегии НБК подвергаются китайские внебиржевые криптовалютные трейдеры, которые осуществляют сделки в криптоактивах, эквивалентных миллионам долларов, за пределами публичного рынка.
Согласно публикации, некоторые внебиржевые криптовалютные счета были внесены в «черный список» НБК, что отрезает их владельцам доступ к использованию выпущенных банками карт в течение следующих трех лет, или проведению онлайн-транзакции в течение следующих пяти лет. Эти правила применяются ко всем счетам в черном списке и не ограничиваются криптовалютными счетами.
После того, как система рисков банка пометила и ограничила транзакции с определенного счета, она сообщает об этом счете в региональное отделение НБК. Это гарантирует, что информация о внесенных в черный список счетах и их владельцах будет передана всем китайским банкам, что не позволит внебиржевым дилерам открывать новые счета в других местах.
Новая стратегия НБК может привести к тому, что многие криптовалютные внебиржевые трейдеры прекратят работу. Однако действие черного списка не распространяется на законные транзакции с криптовалютами.
«Обычные транзакции с криптовалютами не считаются незаконными, и только те, которые связаны с подпольными доходами и незаконными активами, будут заморожены», - из отчета биржи Huobi.
Тем не менее, отсутствие единых правил для всех банков может означать, что внебиржевая торговля криптоактивами попадет в черный список независимо от ее легитимности. В Китае нет конкретных законов о криптовалютах, следовательно, сделки с ними могут сталкиваться с ограничениями отдельных банков.
Напомним, что этим летом полиция начала замораживать счета китайских внебиржевых трейдеров из-за подозрений, что они используют криптоактивы для отмывания денег и других незаконных действий. Кроме того, в июле появилась информация, что полиция Китая задержала Чжао Дуна и других внебиржевых трейдеров для содействия расследованиям, однако RenrenBit опровергла сообщения об аресте Чжао Дуна.
Как сообщает WuBlockchain, Центральный банк Китая начал кампанию против отмывания денег через криптовалюты. Инициатива по помещению связанных с ними счетов в «черный список» - часть более широких мер по борьбе с отмыванием денег в Китае.
Ранее в этом году НБК начал кампанию по искоренению незаконных доходов и затребовал у банков страны информацию о счетах и подробности транзакций, чтобы предотвратить нелегальный денежный оборот, включая криптоактивы.
Наибольшей опасности в рамках новой стратегии НБК подвергаются китайские внебиржевые криптовалютные трейдеры, которые осуществляют сделки в криптоактивах, эквивалентных миллионам долларов, за пределами публичного рынка.
Согласно публикации, некоторые внебиржевые криптовалютные счета были внесены в «черный список» НБК, что отрезает их владельцам доступ к использованию выпущенных банками карт в течение следующих трех лет, или проведению онлайн-транзакции в течение следующих пяти лет. Эти правила применяются ко всем счетам в черном списке и не ограничиваются криптовалютными счетами.
После того, как система рисков банка пометила и ограничила транзакции с определенного счета, она сообщает об этом счете в региональное отделение НБК. Это гарантирует, что информация о внесенных в черный список счетах и их владельцах будет передана всем китайским банкам, что не позволит внебиржевым дилерам открывать новые счета в других местах.
Новая стратегия НБК может привести к тому, что многие криптовалютные внебиржевые трейдеры прекратят работу. Однако действие черного списка не распространяется на законные транзакции с криптовалютами.
«Обычные транзакции с криптовалютами не считаются незаконными, и только те, которые связаны с подпольными доходами и незаконными активами, будут заморожены», - из отчета биржи Huobi.
Тем не менее, отсутствие единых правил для всех банков может означать, что внебиржевая торговля криптоактивами попадет в черный список независимо от ее легитимности. В Китае нет конкретных законов о криптовалютах, следовательно, сделки с ними могут сталкиваться с ограничениями отдельных банков.
Напомним, что этим летом полиция начала замораживать счета китайских внебиржевых трейдеров из-за подозрений, что они используют криптоактивы для отмывания денег и других незаконных действий. Кроме того, в июле появилась информация, что полиция Китая задержала Чжао Дуна и других внебиржевых трейдеров для содействия расследованиям, однако RenrenBit опровергла сообщения об аресте Чжао Дуна.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба