16 ноября 2020 ForkLog
Граждане Канады Фироз и Ферхан Патели осуждены в США за отмывание денег. Для своих целей они использовали собственный платежный сервис Payza, поддерживавший биткоин и другие криптовалюты, говорится в пресс-релизе Минюста.
Власти считают, что нелицензированная компания-оператор обработала более $250 млн, включая преступные средства. В документах не упоминаются криптовалюты, но с 2014 года Payza предлагала услуги по продаже и покупке биткоинов. В 2017 году сервис добавил поддержку 50 альткоинов.
В 2018 году братьям предъявили обвинения в сговоре с целью создания нелицензированной компании-оператора платежей, в отмывании денег и управлении нелегальным бизнесом в округе Колумбия. В июле 2020 года основатели Payza признали вину.
Суд приговорил Фироза Пателя к 36 месяцам тюрьмы, Ферхана — к 18 месяцам. У братьев конфискуют $4,5 млн, а Payza передадут под контроль властей на время испытательного срока.
Напомним, в октябре Минюст США обвинил участников преступной организации в отмывании денег наркокартелей через криптовалюту, подставные компании и казино.
Власти считают, что нелицензированная компания-оператор обработала более $250 млн, включая преступные средства. В документах не упоминаются криптовалюты, но с 2014 года Payza предлагала услуги по продаже и покупке биткоинов. В 2017 году сервис добавил поддержку 50 альткоинов.
В 2018 году братьям предъявили обвинения в сговоре с целью создания нелицензированной компании-оператора платежей, в отмывании денег и управлении нелегальным бизнесом в округе Колумбия. В июле 2020 года основатели Payza признали вину.
Суд приговорил Фироза Пателя к 36 месяцам тюрьмы, Ферхана — к 18 месяцам. У братьев конфискуют $4,5 млн, а Payza передадут под контроль властей на время испытательного срока.
Напомним, в октябре Минюст США обвинил участников преступной организации в отмывании денег наркокартелей через криптовалюту, подставные компании и казино.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба