Власти США взялись за криптовалютную биржу Binance

AGEA.TRADE

Является ли Биткойн действительно активом-убежищем?

5$ Бездепозитный бонус 1$ Минимальный взнос 0% Комиссии за пополнение
Департамент юстиции и Налоговое управление США собирают информацию о Binance, подозревая, что ее клиенты отмывают деньги и уходят от уплаты налогов, пишет Bloomberg.

Департамент юстиции и Налоговое управление США ведут расследование в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, сообщает Bloomberg. По информации агентства, никаких обвинений пока выдвинуто не было.

В частности, власти США собирают информацию от источников, имеющих представление о внутренней «кухне» Binance, относительно отмывания денег и налоговых преступлений. Криптобиржа основана на Каймановых островах и имеет офис в Сингапуре, однако утверждает, что у нее отсутствует единая штаб-квартира.

В прошлом году финтех-компания Chainalysis, которая часто выполняет заказы американских федеральных агентств, пришла к выводу, что через Binance проходит больше криминальных денег, чем через любую другую криптовалютную площадку.

Власти США обеспокоены тем, что криптовалюты используются для маскировки незаконных транзакций, в том числе связанных с кражами и торговлей наркотиками, а американцы, заработавшие состояния на взлете криптовалют, избегают уплаты налогов.

«Мы очень серьезно относимся к своим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регуляторами и правоохранительными органами», - сообщила пресс-секретарь Binance Джессика Юнг.- «Мы много работали над созданием надежной системы комплаенса, которая включает в себя меры по борьбе с отмыванием денег, а также инструменты, используемые финансовыми институтами для выявления подозрительной активности и работы с ней».

Мощная торговая платформа


AGEA предлагает драгоценные металлы, цифровые или криптовалюты, обычные валюты, товарные и индексные контракты, а также финансовые инструменты других классов активов через несколько торговых платформ

Источник: http://www.profinance.ru/
13:04 Минфин набрался смелости для проведения нелимитированных аукционов
13:04 Разгром китайских акций продолжается четвертую сессию подряд
13:03 Курс доллара сегодня может сильно измениться
13:01 Шойгу анонсировал бесплатные поставки оружия в Таджикистан
13:01 S7 объявила о запуске лоукостера
13:00 Круизный оператор Norwegian Cruise Lines отправил первое судно в рейс
13:00 Доллар отметился фальстартом
12:59 Продажи новых домов в США упали на 32% за 5 месяцев, непроданные запасы самые высокие с 2008 года
12:58 Нефть на экваторе недели
12:57 Кого выбрать из тех-гигантов?
12:56 Более сотни вкладчиков «Финико» подали заявления в полицию Татарстана
12:55 Масштабируется ли ручной трейдинг?
12:54 Прогноз по золоту: рост доллара может нанести золоту серьезный ущерб
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка https://elitetrader.ru/index.php?newsid=558054 обязательна Условия использования материалов