Банк России обнаружил на валютном рынке сделки с участием ПАО "Лукойл", которые совершались с неправомерным использованием инсайдерской информации.
Компания продавала валюту "по искусственно заниженным ценам" и стала участницей "схемы незаконного обогащения", говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.
Инсайдерские сделки неоднократно осуществлялись в декабре 2015 года на торгах парами доллар-рубль с расчетом "завтра" и "сегодня". Их проводил Кирилл Александрович Семешкин, который действовал в интересах инвестиционной компании - нерезидента Ronin Europe Ltd.
Семешкин имел доступ к информации о параметрах продажи валюты "Лукойлом", включая цену, объем и время появления заявок в торговой системе.
Этими данными обладал начальник отдела торгово-финансовых операций казначейства "Лукойла" Алексей Николаевич Бессонов, отмечает ЦБ.
Он подавал поручения в обслуживающий банк и имел возможность по своему усмотрению определять цену, объем и порядок исполнения заявки.
Имея доступ к этим сведениям, Семешкин и Ronin Europe, получили возможность покупать валюту у "Лукойла" по заниженной цене, констатирует регулятор. Это принесло российской компании ущерб на 146 млн рублей и настолько же обогатило инсайдеров.
"Реализация схемы незаконного обогащения требовала продажи ПАО "Лукойл" на торгах Биржи больших объемов иностранной валюты по искусственно заниженным ценам", - отмечает ЦБ. - Это оказывало кратковременное, но значительное влияние на рыночные котировки валютных инструментов".
Убытки, как считает регулятор, могли быть причинены также иным участникам торгов и их клиентам.
"Банк России направил соответствующие материалы проверки в правоохранительные органы, а также примет меры, направленные на предупреждение возникновения подобных ситуаций в деятельности организаций, через которые совершались сделки с валютными инструментами на Бирже", - говорится в релизе центробанка.
Ronin была создана выходцами из Номос-банка, который позднее стал банком "Открытие". Эта компания участвовала в сомнительнх сделках с НПФ "Открытия" (через нее размещались схемные компании), отмечает Банкста: компания также обслуживала денежные потоки группы ИСТ Александра Несиса (акционера Открытия) и руководства "Транснефти", включая семью Николая Токарева .
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Компания продавала валюту "по искусственно заниженным ценам" и стала участницей "схемы незаконного обогащения", говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.
Инсайдерские сделки неоднократно осуществлялись в декабре 2015 года на торгах парами доллар-рубль с расчетом "завтра" и "сегодня". Их проводил Кирилл Александрович Семешкин, который действовал в интересах инвестиционной компании - нерезидента Ronin Europe Ltd.
Семешкин имел доступ к информации о параметрах продажи валюты "Лукойлом", включая цену, объем и время появления заявок в торговой системе.
Этими данными обладал начальник отдела торгово-финансовых операций казначейства "Лукойла" Алексей Николаевич Бессонов, отмечает ЦБ.
Он подавал поручения в обслуживающий банк и имел возможность по своему усмотрению определять цену, объем и порядок исполнения заявки.
Имея доступ к этим сведениям, Семешкин и Ronin Europe, получили возможность покупать валюту у "Лукойла" по заниженной цене, констатирует регулятор. Это принесло российской компании ущерб на 146 млн рублей и настолько же обогатило инсайдеров.
"Реализация схемы незаконного обогащения требовала продажи ПАО "Лукойл" на торгах Биржи больших объемов иностранной валюты по искусственно заниженным ценам", - отмечает ЦБ. - Это оказывало кратковременное, но значительное влияние на рыночные котировки валютных инструментов".
Убытки, как считает регулятор, могли быть причинены также иным участникам торгов и их клиентам.
"Банк России направил соответствующие материалы проверки в правоохранительные органы, а также примет меры, направленные на предупреждение возникновения подобных ситуаций в деятельности организаций, через которые совершались сделки с валютными инструментами на Бирже", - говорится в релизе центробанка.
Ronin была создана выходцами из Номос-банка, который позднее стал банком "Открытие". Эта компания участвовала в сомнительнх сделках с НПФ "Открытия" (через нее размещались схемные компании), отмечает Банкста: компания также обслуживала денежные потоки группы ИСТ Александра Несиса (акционера Открытия) и руководства "Транснефти", включая семью Николая Токарева .
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter