20 сентября 2018 bits.media
Проверка CADE была инициирована по просьбе бразильской Ассоциации криптовалют и блокчейна (ABCB) после нескольких жалоб в частности о том, что Banco do Brasil закрыл счет криптовалютной платформы Atlas Quantum.
В рамках продолжающегося исследования CADE проверит Banco do Brasil, Banco Bradesco, Ita? Unibanco Holding, Banco Santander Brasil, а также не включенный в список Banco Inter и кооперативный банк Sicredi.
В отчете CADE говорится, что основные банки вводят ограничения или даже запрещают доступ к финансовой системе компаниям, причастным к криптовалютам. По словам представителей банков, счета брокеров были закрыты из-за отсутствия клиентских данных, которые требуются в соответствии с национальными законами о борьбе с отмыванием денег (AML).
«Безусловно следует предупреждать незаконную деятельность, и банки должны принимать ограничительные меры, когда видят махинации, совершаемые владельцами счетов. Однако для банков не представляется разумным применять их для всех криптовалютных компаний, не изучив уровень соблюдения мер по борьбе с мошенничеством, принятых отдельными брокерскими фирмами», – рассказали эксперты по антимонопольным вопросам.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба