22 ноября 2019 БКС Экспресс
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского «Кредпромбанка».
По величине активов кредитная организация занимала 344 место в банковской системе Российской Федерации.
Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что Кредпромбанк:
- допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю;
- проводил сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием;
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
В Кредпромбанк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк России также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Расчетная небанковская кредитная организация «ВЕСТ».
По величине активов кредитная организация занимала 443 место в банковской системе Российской Федерации.
Основным направлением деятельности РНКО «ВЕСТ» являлось проведение валютно-обменных операций. При этом в ходе проведенной Банком России инспекционной проверки в деятельности кредитной организации выявлены многочисленные нарушения порядка работы с наличностью.
По величине активов кредитная организация занимала 344 место в банковской системе Российской Федерации.
Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что Кредпромбанк:
- допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю;
- проводил сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием;
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
В Кредпромбанк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк России также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Расчетная небанковская кредитная организация «ВЕСТ».
По величине активов кредитная организация занимала 443 место в банковской системе Российской Федерации.
Основным направлением деятельности РНКО «ВЕСТ» являлось проведение валютно-обменных операций. При этом в ходе проведенной Банком России инспекционной проверки в деятельности кредитной организации выявлены многочисленные нарушения порядка работы с наличностью.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба