9 февраля 2018 БКС Экспресс
Приказом Банка России от 09.02.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Финансово-промышленный капитал» (ООО КБ «ФПК»).
Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.01.2018 кредитная организация занимала 297 место в банковской системе Российской Федерации.
В деятельности КБ «ФПК» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.
Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации КБ «ФПК» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.
Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе КБ «ФПК» с рынка банковских услуг.
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций приказом Банка России аннулирована лицензия на осуществление КБ «ФПК» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Назначена временная администрация.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.01.2018 кредитная организация занимала 297 место в банковской системе Российской Федерации.
В деятельности КБ «ФПК» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.
Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации КБ «ФПК» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.
Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе КБ «ФПК» с рынка банковских услуг.
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций приказом Банка России аннулирована лицензия на осуществление КБ «ФПК» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Назначена временная администрация.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба