4 апреля 2019 Живой журнал Лежава Александр
С 1 июля 2019 года контроль за наличными деньгами будет происходить не только на внешних границах Евросоюза. Начиная с этой даты, уполномоченные лица смогут потребовать у физического лица заполнить бланк декларации о наличных денежных средствах вне зависимости от суммы и на его внутренних границах.
В декларации необходимо будет заполнить следующую информация:
имя и фамилия лица, декларирующего наличные денежные средства,
дата рождения,
место жительства и государственная принадлежность,
владелец наличных денежных средств,
предполагаемый получатель наличных денежных средств,
сумма наличных,
источник наличных,
цель использования,
информация о транспортировке (способ и маршрут).
Все это должно быть заверено личной подписью лица, ввозящего или вывозящего из страны наличные денежные средства.
Если указанная в декларации информация не соответствует действительности или является неправдой, то, согласно законодательству, будет считаться, что обязанность физического лица по декларированию наличных денежных средств не выполнена, а наличные, которые человек ввозит или вывозит из страны, не задекларированы.
Законом определено, что физическому лицу, декларирующему имеющиеся у него наличные, будет необходимо доказать их происхождение. Если происхождение во время контроля выяснить не удастся, то предусмотрено, что проверяющий должен издать указание о задержании этих денежных средств.
Если наличные денежные средства связаны с легализацией преступно нажитых доходов или с финансированием терроризма, или с попыткой преступной сделки, а также в случаях, когда есть обоснованные подозрения в этом, то, вне зависимости от суммы, наличные средства могут быть задержаны, а если подозрения подтвердятся, то конфискованы властями.
В качестве субъектов декларирования наличных денежных средств, например, в Латвии определены лица, ввозящие или вывозящие суммы до или более 10 тысяч евро.
Все эти мероприятия осуществляются в рамках вносимых изменений в местное законодательство, связанное с противодействием отмыванию средств, полученных преступным путем и финансированием терроризма.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В декларации необходимо будет заполнить следующую информация:
имя и фамилия лица, декларирующего наличные денежные средства,
дата рождения,
место жительства и государственная принадлежность,
владелец наличных денежных средств,
предполагаемый получатель наличных денежных средств,
сумма наличных,
источник наличных,
цель использования,
информация о транспортировке (способ и маршрут).
Все это должно быть заверено личной подписью лица, ввозящего или вывозящего из страны наличные денежные средства.
Если указанная в декларации информация не соответствует действительности или является неправдой, то, согласно законодательству, будет считаться, что обязанность физического лица по декларированию наличных денежных средств не выполнена, а наличные, которые человек ввозит или вывозит из страны, не задекларированы.
Законом определено, что физическому лицу, декларирующему имеющиеся у него наличные, будет необходимо доказать их происхождение. Если происхождение во время контроля выяснить не удастся, то предусмотрено, что проверяющий должен издать указание о задержании этих денежных средств.
Если наличные денежные средства связаны с легализацией преступно нажитых доходов или с финансированием терроризма, или с попыткой преступной сделки, а также в случаях, когда есть обоснованные подозрения в этом, то, вне зависимости от суммы, наличные средства могут быть задержаны, а если подозрения подтвердятся, то конфискованы властями.
В качестве субъектов декларирования наличных денежных средств, например, в Латвии определены лица, ввозящие или вывозящие суммы до или более 10 тысяч евро.
Все эти мероприятия осуществляются в рамках вносимых изменений в местное законодательство, связанное с противодействием отмыванию средств, полученных преступным путем и финансированием терроризма.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter