28 марта 2023 КриптоСаня
Вчера Комиссия по торговле товарными фьючерсами ( CFTC) подала в суд на Binance Holdings Ltd. и генерального директора Чанпэну «CZ».
Какие подробности удалось узнать:
✔️Комиссию не устраивало. Что VIP клиентам предлагалось использовать VPN и давались заверения, что в случае обращения правоохранительных органов с запросом по счетам клиента, тех. поддержка об этом сообщит клиенту.
VIP клиентом на бирже Binance можно стать, если вы держите определенное количество BNB на счету, или у вас большой объем торговли.
✔️В иске есть некоторые данные, полученные на основе доступа к телефону Чанпэна «CZ». Что странно.
Сам CZ говорит, что общается исключительно, через меcсенджер Signal с включенной функцией автоматического удаления.
✔️В иске содержаться обвинения в пособничестве террористической деятельности и отмывание денежных средств преступных группировок. Указаны предположения, что сотрудники могли знать о том, что средства поступают от преступной деятельности криминальных элементов из РФ, и также упоминается в частности, что имели место быть переводы между членами ХАМАС (палестинское исламское движение сопротивления).
✔️Содержаться доказательства, что Чанпэн Чжао единолично руководит массой организаций, и реализует массу функций вплоть до оплаты корпоративных сервисов с личной карты.
✔️Криптовалюты идентифицируются как товар, а фьючерсы на товары подлежат регистрации в США.
✔️Различные свидетельства, о том, что Binance знала о противоправности своих действий, но биржа построила целую систему по срезанию углов для несоблюдения нормативных требований.
✔️Обвинения в торговле против клиентов на собственной бирже (это интересное обвинение).
Ответ Чанпэн Чжао «CZ»:
Ответ был дан достаточно общий, чего только стоит фраза: "Binance имеет самое большое количество лицензий/регистраций в мире".
Содержал заверения, что у Binance строгая система KYC (идентификации) и AML (мы против отмывания средств). И создана система по блокировке американских пользователей.
В торгах Binance действительно участвует, но лишь для покупки криптовалюты для нужд компании.
Звучит обтекаемо.
Привел примеры взаимодействия с правоохранительными органами и объем принятых и отвеченных запросов.
📍По данному иску Binance грозит штраф и судебные запреты. Так что пока, нет фатальной опасности для биржи. И ожидаю скорого восстановления BNB.
https://t.me/sanyaizdagestana (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Какие подробности удалось узнать:
✔️Комиссию не устраивало. Что VIP клиентам предлагалось использовать VPN и давались заверения, что в случае обращения правоохранительных органов с запросом по счетам клиента, тех. поддержка об этом сообщит клиенту.
VIP клиентом на бирже Binance можно стать, если вы держите определенное количество BNB на счету, или у вас большой объем торговли.
✔️В иске есть некоторые данные, полученные на основе доступа к телефону Чанпэна «CZ». Что странно.
Сам CZ говорит, что общается исключительно, через меcсенджер Signal с включенной функцией автоматического удаления.
✔️В иске содержаться обвинения в пособничестве террористической деятельности и отмывание денежных средств преступных группировок. Указаны предположения, что сотрудники могли знать о том, что средства поступают от преступной деятельности криминальных элементов из РФ, и также упоминается в частности, что имели место быть переводы между членами ХАМАС (палестинское исламское движение сопротивления).
✔️Содержаться доказательства, что Чанпэн Чжао единолично руководит массой организаций, и реализует массу функций вплоть до оплаты корпоративных сервисов с личной карты.
✔️Криптовалюты идентифицируются как товар, а фьючерсы на товары подлежат регистрации в США.
✔️Различные свидетельства, о том, что Binance знала о противоправности своих действий, но биржа построила целую систему по срезанию углов для несоблюдения нормативных требований.
✔️Обвинения в торговле против клиентов на собственной бирже (это интересное обвинение).
Ответ Чанпэн Чжао «CZ»:
Ответ был дан достаточно общий, чего только стоит фраза: "Binance имеет самое большое количество лицензий/регистраций в мире".
Содержал заверения, что у Binance строгая система KYC (идентификации) и AML (мы против отмывания средств). И создана система по блокировке американских пользователей.
В торгах Binance действительно участвует, но лишь для покупки криптовалюты для нужд компании.
Звучит обтекаемо.
Привел примеры взаимодействия с правоохранительными органами и объем принятых и отвеченных запросов.
📍По данному иску Binance грозит штраф и судебные запреты. Так что пока, нет фатальной опасности для биржи. И ожидаю скорого восстановления BNB.
https://t.me/sanyaizdagestana (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter