23 июля 2020 Париков Игорь
Недавно общался с другом и в разговоре затронули фильм «Волк с Уолл-Стрит», который оказал на него сильное впечатление. Я, в принципе, пока не видел людей, которых этот фильм оставил равнодушным. Причем, что самое интересное, это каждый выносит свою мораль и делает свои выводы из этого фильма.
Признаюсь, что этот фильм «для романтиков с большой дороги» не оставил равнодушным и меня. Кстати, по иронии судьбы фильм Мартина Скорсезе оказался не только про обман и деньги, но и сам был замешан в скандале из-за спонсорства коррупционерами из Юго-Восточной Азии.
Данный фильм для меня показывает, как долгое время людей дурачили и водили за нос подобные «брокеры», пользующиеся финансовой безграмотностью простых людей.
Но с массовым распространением интернета «все тайное становится явным» причем с очень большой скоростью. Знания, исследования, лучшие методики и результаты работ теперь доступны не только студентам самых дорогих и лучших финансовых вузов мира, но любому человеку. А с развитием социальных сетей и блогов «уловки» таких «брокеров» теперь не проходят.
Данные тенденции и породили бурный рост индексного инвестирования, когда люди поняли одну простую вещь, что «обещания брокеров» заложены в их высокие комиссии, а результат этих обещаний в 99% случаях будет плачевным – хуже рыночного индекса.
Времена меняются, меняются и мошенники и «брокеры». Надо менять стратегию, чтобы стричь стадо. Для этого нужно иметь своих послушников и клиентскую базу, которые будут слепо следовать за тобой.
Теперь не надо втюхивать людям мусорные акции, а просто знать, что они будут делать дальше. А они будут делать, потому что они ваши следователи стратегии.
Когда вы знаете «карты» соперников (заявки брокеру), то можете заранее быть готовым к этому.
Так, например, делал знаменитый Элвис Марламов со своими последователями стратегии на платформе трейдеров Conomy: покупал/продавал акции заранее, потом делал рекомендации, его последователи своими миллионами/миллиардами двигали немного рынок, и Элвис закрывал сделку, получая профит от минисделки. И это не включает его вознаграждение на самой платформе. То есть получалась двойная «комиссия».
Это не значит, что он давал плохие рекомендации. Может и хорошие, но в любом случае это называется инсайдерская торговля.
Подобные стратегии используется во многих странах, но найти и доказать бывает очень трудно. Однако, в эпоху всеобщего доступного интернета и коллективного бессознательного, а иногда сознательного, проводить такие расследования может любой блогер, а не только компетентные органы.
Так вот, и произошло в США. Один известный блогер обратил внимательное на правила работы самой известной платформы Robinhood (аналог нашего Тинькофф).
Оказалось, что платформа сотрудничает с 5 фирмами, причем Citadel Securities LLC явно доминирует. Что это за фирма?
Одно из подразделений хедж-фонда Citadel LLC миллиардера Кеннета Гриффина, которое занимается HFT или высоко-частотным трейдиногом. Опа!
А за что она платит деньги платформе?
За информацию о потоке заявок, типе бумаг, времени размещения заявки и цена! То есть полностью сливается информация о всех сделках компаниям, которые знают ваши намерения и совершают (за миллисекунды) сделки заранее – до вашей сделки в системе на бирже.
Разве это не прекрасно знать, куда пойдет толпа до ее первого шага?
Как только эти твиты и информация появилась в сети, юристы Citadel атаковали блогера, обещая разорить судебными исками. Бодаться с такими акулами простым смертным не по карману, поэтому пришлось удалить эти твиты.
Но информация разлетелась и ей заинтересовалась организация FINRA (по типу нашей НАУФОР), которая проверила данную информацию и влепила штраф Citadel в $700.000. Более того, Citadel согласилась его принять и оплатить, не оспаривая. Также FINRA запретила преследования в прессе журналистов и СМИ о «неэтичной торговле».
Ну, разве не шедеврально красивое обвинение компании без прямого упоминания об этом? Штраф и не трогайте никого за ваш грязный бизнес.
Что самое интересное в этой истории?
А то, что обличающий отчет компании Robinhood был по форме 606 Комиссии по Ценным Бумагам (SEC), которые первые и без подсказок должны были сами всё выяснить и наказать виновников особенно после публикации об этом сети. Но нет, тишь и благодать… Всё хорошо…
Только FINRA (некоммерческая организация в отрасли) показала свои принципы в действии.
Какова мораль сей басни?
Да, всё таже и без изменений. Не будьте стадом, не ведитесь на подсказки, «инвестиционные идеи», перспективные акции, инсайд и прочие алгоритмы (по отъему денег у населения).
Будьте финансово грамотными, имейте свою стратегию, следуйте выбранному плану и не доверяйте свой портфель никому. Желающих его отобрать гораздо больше, чем положить туда что-либо.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter